मियामी ड्रग किंगपिन से जब्त विदेशी कार संग्रह

2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06

मियामी संघीय अदालत ने हाल ही में मियामी के लक्जरी कॉन्डोमिनियम और कार बाजारों के माध्यम से स्पेन में कोकीन लाभ में $ 20 मिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग के स्पैनिश दवा किंगपिन अलवारो लोपेज़ टार्डन को दोषी ठहराया। उन्हें षड्यंत्र प्रभार का दोषी पाया गया था, जिसमें कुल 20 वर्षों तक जेल में 20 साल तक का समय है, और 13 अलग-अलग मनी लॉंडरिंग शुल्क का दोषी पाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष 10 साल तक जोड़ता है।

एक बार ज्यूरर्स को लोपेज़ टार्डन दोषी पाया गया, उन्होंने संयुक्त राज्य सरकार को अपनी सभी मियामी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी। 2011 में उनकी गिरफ्तारी से पहले, 39 वर्षीय लोपेज़ टार्डन एक व्यय पर गए थे। उन्होंने 13 उच्च मूल्य वाले कॉन्डोमिनियम खरीदे, जिसमें साउथ बीच में काउंटीउम में एक पेंटहाउस भी शामिल था, जिसका मूल्य $ 1 मिलियन से अधिक था। उन्होंने 2008 के ब्लैक बुगाटी वेरॉन सहित 1.2 लक्जरी कारों और करों से पहले $ 1 मिलियन के लिए 2003 ब्लैक फेरारी इंजो सहित 17 लक्जरी कारें भी खरीदीं।

कारों ने परीक्षण के बाद अमेरिकी मार्शल सेवा द्वारा ऑनलाइन नीलामी के लिए आगे बढ़े, और तुरंत संयुक्त रूप से $ 3 मिलियन के कुल खरीदे गए। आय भविष्य की छुपी हुई और छिपी हुई परिसंपत्तियों की जांच के लिए जायेगी।

लोपेज़ टार्डन पर "लॉस मियामी" नामक स्पैनिश कोकीन रिंग के मालिक होने का आरोप था। स्पेन में, उनके भाई, आर्टेमियो लोपेज़ तार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया और 16 अन्य स्पेनिश प्रतिवादी के साथ उनकी भागीदारी के लिए आरोप लगाया गया।

अंगूठी ने पेरू से स्पेन में कोलम्बियाई कोकीन आयात किया, जहां इसे बेचा जाएगा। तब पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजा जाएगा, जहां इसे खोल कंपनियों के माध्यम से रियल एस्टेट और विदेशी कारों के माध्यम से लॉन्डर किया जाएगा।

लोपेज़ टार्डन ने अपनी रियल एस्टेट खरीद के लिए एक खोल कंपनी - या स्ट्रॉ खरीदार का उपयोग किया। उनके रक्षा वकील ने तर्क दिया कि मियामी में बिताए गए लाखों लोग परिवार के स्वामित्व वाली विदेशी कार डीलरशिप और मैड्रिड में एक महाकाव्य की दुकान से आए थे। स्पैनिश सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक दुकान ने कथित तौर पर $ 20 मिलियन से ज्यादा कमाई की है।

उन्हें उड़ान के जोखिम समझा गया है और 2011 से मियामी फेडरल डिटेन्शन सेंटर में उन्हें हिरासत में लिया गया है। 2011 में उनके साम्राज्य को गिरना शुरू हुआ, जब उनके सैनटेरिया पुजारी ने मियामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से अपने कुछ नकद तस्करी पकड़े। बाद में अन्य सहयोगी साक्ष्य के साथ आगे आएंगे कि लोपेज़ टार्डन दवा की तस्करी में शामिल थे, जिसमें एक पूर्व प्रेमिका और उनकी पत्नी भी शामिल थीं, जिनसे उन्होंने अलग किया था।

एक अंतरराष्ट्रीय अपराध संगठन को टॉपलिंग करना एक समन्वित प्रयास था। स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस ने मैड्रिड कानूनी अटैच के माध्यम से एफबीआई के साथ जानकारी साझा की। ब्यूरो जांचकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों, अन्य संघीय एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ-साथ काम किया।